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Norkom通过友利银行进入韩国金融犯罪防范与合规市场

2009-03-11 14:15
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美国商业资讯悉尼消息——

Norkom Technologies是一家向全球金融机构提供金融犯罪防范与合规软件解决方案的领先供应商。公司日前宣布与韩国第二大金融机构友利银行(Woori Bank)签署合作协议,从而正式进军韩国市场。

此项协议标志着友利银行首次实施反洗钱(AML)方案,这也是受韩国政府于2007年12月颁布修订后的反洗钱法的影响。 为打击洗钱和恐怖主义融资,韩国政府于2008年12月22日颁布了此项法律并宣布加强客户尽职调查(Customer Due Diligence)。除这些举措外,韩国政府还有史以来首次成立了一个金融情报机构(Financial Intelligence Unit,FIU)。

Norkom的反洗钱和CDD/KYC(客户尽职调查/了解你的客户)解决方案将运用于友利银行在韩国的各个分支机构中,以及一些向韩国总部报告的海外分支。 有了Norkom的反洗钱解决方案,友利银行将能够监控和分析整个客户群的交易和客户互动情况,以发现并调查可疑和犯罪行为。 此外,它还将从Norkom的CDD/KYC解决方案中获益,该解决方案会在客户开户时向其分配风险评级,并在以后不断重新评估其行为,一旦发现异常或可疑活动即通知银行调查人员,以便他们分析所得信息并向韩国金融情报机构(KoFIU)汇报。

友利银行合规部主管Yoonchul Ahn说:“我们选择Norkom是看中它的优越技术,以及在帮助全球最大的几个金融机构达到国内国际监管要求方面的国际声誉。 Norkom的经过考验的专业知识可以帮助加强我们的合规计划,使我们提高对洗钱和恐怖份子融资的打击能力。 因此,在扩张亚洲、美国和欧洲的国际业务时,我们有信心能够达到韩国本地反洗钱法及国际监管法规的要求。”

Norkom亚太区销售和业务开发总监Bruce Quick说:“我们十分高兴地欢迎友利银行成为我们的首个韩国客户。 在我们进军亚太市场以来的两年里,我们先是在澳大利亚迅速确立起市场领袖地位,随后又相继在各个市场上取得突飞猛进的发展。 现在我们又投入全副精力在韩国复制这一成功。 因此,我们将定制我们原本就支持双字节字符集的软件解决方案,使其支持韩国的韩文字母语言。 通过这种方式,我们能够帮助友利银行达到监管部门的要求,使其避免由于行政处罚导致声誉和财务上的巨大损失。”

关于Norkom Technologies(www.norkom.com)

Norkom科技公司(伦敦AIM股票交易代码: NORK.L;爱尔兰IEX股票交易代码: NORK.IE)能够帮助金融组织采取智能措施、建立防范体制并提升其应对欺诈、洗钱和其它形式金融犯罪的战略。 通过整合独特的研究技术平台和深厚的专业领域知识,Norkom在降低金融损失、保护用户信誉、提高运营效率和降低信息技术成本方面取得了坚实的业绩。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

联系方式:

Norkom Technologies,

Fiona McLoughlin, +353 1 8739612

市场经理

fiona.mcloughlin@norkom.com

Bruce Quick, +61 2 9255 0488

亚太区销售和业务开发总监

bruce.quick@norkom.com

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